Defensa en delitos económicos y societarios en Asturias
Estafa, administración desleal, alzamiento de bienes, falsedad contable. Defensa técnica desde las primeras diligencias.
¿En qué podemos ayudarte?
Soy investigado por estafa o fraude
Defensa desde las primeras diligencias, con análisis de la prueba documental y contable.
Me acusan de administración desleal
Distinción entre decisión empresarial y conducta típica. Construcción de la defensa con criterio mercantil.
Hay una denuncia penal contra mi empresa
Actuación coordinada en la vía penal y en la mercantil o tributaria paralela.
Soy víctima de una estafa empresarial
Ejercicio de la acusación particular con aseguramiento de prueba y medidas cautelares.
Me citan como testigo en un proceso económico
Orientación previa a la declaración para proteger tu posición.
Hay medidas cautelares sobre mis bienes
El embargo preventivo y la intervención de cuentas pueden impugnarse y alzarse cuando no están justificados.
Proceso paso a paso
Los delitos económicos y societarios —estafa, alzamiento de bienes, administración desleal, falsedad contable— se instruyen en procedimientos complejos que pueden durar años y que exigen una defensa técnica desde las primeras diligencias. La documentación mercantil, contable y fiscal es determinante, y su análisis debe comenzar cuanto antes.
"En los delitos societarios, la frontera entre una decisión empresarial desafortunada y una conducta típica es más delgada de lo que parece. Esa frontera se construye con criterio jurídico, no con intuición."
La defensa en estos asuntos requiere coordinar el análisis jurídico-penal con el mercantil y, frecuentemente, con el tributario. Es habitual que la instrucción se extienda a múltiples ejercicios, que implique a varios investigados y que genere piezas separadas de responsabilidad civil. La estrategia debe anticipar esas ramificaciones desde el inicio.
Revisión de la documentación societaria y contable
Analizamos la prueba documental desde el primer momento para identificar los hechos imputados y construir la versión defensiva con fundamento.
Coordinación con asesoría fiscal y mercantil
Muchos de estos procedimientos tienen una vertiente tributaria o mercantil paralela. La estrategia de defensa debe contemplar ambas dimensiones.
Defensa en instrucción y juicio oral
Impugnamos diligencias, solicitamos pericias y preparamos el juicio con la prueba estructurada para rebatir la acusación en sala.
Preguntas frecuentes
¿Todo conflicto entre socios puede acabar en un delito societario?
No. Muchos conflictos entre socios tienen naturaleza estrictamente civil o mercantil. Solo cuando se cumplen los elementos del tipo penal —por ejemplo, en casos claros de administración desleal o falsedad documental relevante— tiene sentido hablar de delito. Una valoración jurídica inicial es esencial.
¿Es imprescindible un informe pericial contable?
No siempre, pero en numerosos procedimientos económicos el soporte pericial resulta decisivo. La contabilidad, por sí sola, puede ser interpretable; un perito ayuda a explicar la realidad de la operación y a cuestionar la tesis de la acusación.
¿Puede responder penalmente la sociedad además de los administradores?
En determinados supuestos la responsabilidad penal de la persona jurídica puede ser exigida junto con la de las personas físicas. Es fundamental analizar si concurren los requisitos legales y si existen o no modelos de prevención eficaces en la empresa.