Delitos económicos y societarios
Defensa penal en delitos económicos y societarios con análisis documental, contable y societario, y una estrategia alineada con la realidad de la empresa y de sus administradores.
Derecho penal · Delitos económicos y societarios
Los delitos económicos y societarios presentan una complejidad superior a la de otros procedimientos penales. La existencia de estructuras empresariales, múltiples intervinientes, operaciones prolongadas en el tiempo y una abundante documentación contable exige una defensa diseñada con rigor técnico y visión estratégica.
AGAME Abogados aborda este tipo de asuntos combinando el análisis jurídico penal con la realidad mercantil y financiera de la empresa. Se estudia la posición de administradores, socios, apoderados y terceros, el contexto en el que se realizan los actos investigados y la documentación que los soporta: contratos, libros societarios, movimientos bancarios, correos electrónicos e informes internos.
El objetivo es determinar si la conducta realmente encaja en un tipo penal —administración desleal, apropiación indebida, estafa, delitos societarios específicos— o si, por el contrario, se trata de un conflicto estrictamente civil o mercantil que no debería trasladarse al ámbito penal.
Cómo abordamos este tipo de asuntos
La actuación del despacho se inicia con una delimitación clara del mapa de riesgos: qué hechos se investigan, qué operaciones concretas están bajo sospecha y cuál es la posición procesal del cliente. A partir de ahí se revisa la documentación clave y se identifican las debilidades de la acusación, así como los elementos que permiten sostener una versión alternativa coherente.
En paralelo, se valora la conveniencia de apoyarse en informes periciales contables, económicos o de valoración de empresa, especialmente en aquellos supuestos en los que la interpretación de las cifras y de la contabilidad resulta determinante. La estrategia se orienta tanto a la fase de instrucción —para limitar el alcance de la imputación— como al eventual juicio oral, donde será necesario explicar de forma clara y comprensible operaciones complejas.
Análisis documental y contable
Revisión minuciosa de contratos, libros societarios, movimientos bancarios y documentación interna relevante para el caso.
Estrategia penal y societaria coordinada
Diseñamos una defensa que tenga en cuenta la posición de la empresa, de sus administradores y los posibles procedimientos civiles o mercantiles paralelos.
Uso de periciales económicas
Valoramos la necesidad de informes periciales contables o financieros que permitan explicar operaciones complejas y cuestionar la acusación.
Cuándo contactar con un abogado
Es especialmente recomendable contar con defensa penal especializada cuando:
- Has recibido una citación como investigado en un procedimiento por administración desleal, apropiación indebida, estafa u otros delitos económicos.
- Se cuestionan operaciones realizadas en el seno de una sociedad, acuerdos de junta o movimientos de cuentas de empresa.
- Existen discrepancias entre socios que han derivado o pueden derivar en denuncias o querellas penales.
- Se ha iniciado una investigación penal paralela a un conflicto civil o mercantil en el que ya estás implicado.
- Necesitas valorar los riesgos penales de determinadas decisiones societarias o de gestión antes de adoptarlas.
Preguntas frecuentes
¿Todo conflicto entre socios puede acabar en un delito societario?
No. Muchos conflictos entre socios tienen naturaleza estrictamente civil o mercantil. Solo cuando se cumplen los elementos del tipo penal —por ejemplo, en casos claros de administración desleal o falsedad documental relevante— tiene sentido hablar de delito. Una valoración jurídica inicial es esencial.
¿Es imprescindible un informe pericial contable?
No siempre, pero en numerosos procedimientos económicos el soporte pericial resulta decisivo. La contabilidad, por sí sola, puede ser interpretable; un perito ayuda a explicar la realidad de la operación y a cuestionar la tesis de la acusación.
¿Puede responder penalmente la sociedad además de los administradores?
En determinados supuestos la responsabilidad penal de la persona jurídica puede ser exigida junto con la de las personas físicas. Es fundamental analizar si concurren los requisitos legales y si existen o no modelos de prevención eficaces en la empresa.